Юридическое сопровождение ломбардов

lombardaДеятельность ломбардов попадает под ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», это означает, что такого рода организациям в обязательном порядке необходимо вставать на учет в Росфинмониторинг. А так же разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка, которые будут направленны на выявление операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Таким образом в каждом ломбарде должен быть назначен сотрудник, отвечающий за исполнение данного закона именно в этой организации. Данному специалисту необходимо пройти обучение состоящее из следующих стадий:

а) вводный инструктаж;

б) плановый инструктаж;

в) внеплановый инструктаж;

г) участие сотрудника организации в конференциях;

д) самостоятельное изучение сотрудников законодательства по данной теме.

За неисполнение или нарушение предписанных правил законодатель предусмотрел наказание в виде административного штрафа:

  • на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

  • на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей,

  • или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Разобраться во всех тонкостях данного закона Вам помогут высококвалифицированные юристы Саратовского Департамента Судебных Экспертиз, наши специалисты предлагают полное юридическое сопровождение ломбардов. Мы поможем с ведением любой документации, в том числе касающейся ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…». Не ставьте под угрозу Ваш бизнес, лучше сразу обратитесь за бесплатной консультацией к грамотным юристам нашей компании, и тогда Вы будите точно уверены в правомерности Вашей деятельности.

Так же Вы можете воспользоваться нашими услугами в рассрочку до 1 года, без процентов!